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公司治理溝通機制

獨立董事與內部稽核主管之溝通情形:

  1. 內部稽核主管與獨立董事至少每月底前提交上月份稽核報告及缺失追蹤報告;另,每次召開董事會就本公司年度稽核計畫執行狀況及內控缺失追蹤改善情形提出報告。
  2. 歷次獨立董事與內部稽核主管之溝通情形摘要:
交付日期 報告內容
2018/2/27 2018/ 1月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。
2018/3/28 2018/2月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。
2018/4/30 2018/3月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。
2018/5/31 2018/4月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。
2018/6/29 2018/5月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。
2018/7/31 2018/6月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。
2018/8/31 2018/ 7月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。
2018/9/28 2018/ 8月稽核報告及追蹤報告提交獨立董事查閱。

 

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